本公司及董事会全数成员保证讯休吐露本体的传神、传神和完好意思，他国虚假纪录、误导性述说或壮实遗漏。

遑急挑示：

1、本次推动大会他国否决或修改挑案的情况；

2、本次推动大会不波及变更以去推动大会已始末的方案。

一、会议召开和出席情况：

1、召开时辰：

现场会议：2022年3月7日（星期一）上昼9:00

2、蚁集投票：

（1）始末深圳证券交易所交易编制进走投票的时辰为：2022年3月7日上昼9：15-9：25,9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）始末深圳证券交易所互联网投票编制进走投票的时辰为：2022年3月7日9：15至下午15：00本事的猖獗时辰。

3、现场会议召开场所：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

4、会议召开手腕：现场记名投票与蚁集投票接踵续

5、调集人：公司董事会

6、主办人：胡佳佳女士

7、本次推动大会的调集、召开法子相符《中华人民共和国公司法》等相干法律法规的规定以及《上海好意思特斯邦威衣饰股份有限公司规定》的规定。

8、会议出席情况：

总体出席情况：出席会议的推动及推动代理人盘算34人，代外股份1,273,563,334股，占公司总股本的50.6891%。

（1）现场出席推动和蚁集投票推动情况

现场出席推动大会的推动及推动代理人盘算3人，代外股份1,273,216,459股，占公司总股本的50.6753%；始末蚁集投票出席的推动31人，代外股份346,875股，占公司总股本的0.0138％。

（2）始末现场和蚁集投票的中幼推动盘算32人，代外股份2,175,275股，占公司总股本的0.0866%。

（3）公司单方董事、监事、高等惩处人员及君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次推动大会。

二、挑案审构和外决情况：

公司董事会于2022年2月18日发出《对于召开2022年第一次姑且推动大会的告诉》，本次推动大会出席会议的推动对本次会议审议的相同议案进走了防范审议，会议选定集会外决、记名投票手腕始末了如下议案：

1、审议始末了《对于2022年度向子公司挑供担保额度的议案》

许可1,273,443,459股，占出席本次会议推动（推动代理人）所捏（代外）有效外决权股份总和的99.9906%；反驳116,975股，占出席本次会议推动（推动代理人）所捏（代外）有效外决权股份总和的0.0092%；舍权2,900股（其中，因未投票默许舍权0股），占出席本次会议推动（推动代理人）所捏（代外）有效外决权股份总和的0.0002%。

其中，中幼推动总外决情况：许可2,055,400股，占出席会议中幼推动所捏股份的94.4892%；反驳116,975股，占出席会议中幼推动所捏股份的5.3775%；舍权2,900股（其中，因未投票默许舍权0股），占出席会议中幼推动所捏股份的0.1333%。

三、律师出具的法律偏见

本次推动大会由君合律师事务所上海分所指令的耿启幸、张可心律师现场见证，并出具了法律偏见书，其论断性偏见为：公司本次推动大会的调集和召开法子相符《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等推敲法律、法规、步伐性文献及《公司规定》的规定；本次推动大会的调集人、出席会议人员的阅历相符法律、法规、步伐性文献及《公司规定》的规定；本次推动大会的外决法子和外决效果允洽有效。

四、备查文献

1、公司2022年第一次姑且推动大会会议方案；

2、君合律师事务所上海分所对于上海好意思特斯邦威衣饰股份有限公司2022年年第一次姑且推动大会的法律偏见书。

特此公告。

上海好意思特斯邦威衣饰股份有限公司

董事会

2022年3月7日

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