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北京华瑞盈富实业发展有限公司北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议有谋略公告|鼓动大会|公司法

2022-05-09 10:28分类:刑法期限 阅读:

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-014

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议有谋略公告

本公司及监事会全数成员保证音尘吐露内容委果乎、切实和无缺,异国子虚纪录、误导性述说或苍劲遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)告诉于2022年3月15日以传真、邮件、专人投递等样式发出,会议于2022年3月17日下午15:00以通信外决样式召开。本次会议答出席监事3人,实质出席监事3人。本次会议召开契合《公司法》、《公司划定》等研讨法律、法规的限定,会议适合有效。

会议由监事会主席陈惠文女士主办,与会监事经审议始末了以下议案:

一、《对于补选第五届监事会鼓动代外监事的议案》

北京华瑞盈富实业发展有限公司

外决收效:3票同意,0票研究,0票舍权

公司收到鼓动代外监事、监事会主席陈惠文女士的书面离职陈述。因工作调整缘起,陈惠文女士恳求辞往公司第五届监事会主席和鼓动代外监事职务。根据《公司法》和《公司划定》等研讨限定,陈惠文女士的离职将导致公司监事会成员人数矮于法定最矮人数,其离职陈述将于公司鼓动大会补选新任监事之日首功效。在此之前,陈惠文女士仍将遵循《公司法》和《公司划定》等研讨限定推广监事职务。

控股鼓动北京市海淀区国有财富投资经营有限公司(以下简称“海国投”)发来《对于举荐监事任职的函》,海国投举荐孙丽华女士为公司第五届监事会鼓动代外监事候选人。公司根据鼓动举荐函挑名孙丽华女士为第五届监事会鼓动代外监事候选人,任期自鼓动大会审议始末之日首至第五届监事会届满之日止。

本议案尚需挑交公司2022年第一次一时鼓动大会审议。

精细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》吐露的《对于公司鼓动代外监事变化的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监 事 会

2022年3月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-015

北京凯文德信教育科技股份有限公司

对于公司鼓动代外监事变化的公告

本公司及监事会全数成员保证音尘吐露内容委果乎、切实和无缺,异国子虚纪录、误导性述说或苍劲遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到监事会主席陈惠文女士的书面离职陈述。因工作调整缘起,陈惠文女士恳求辞往公司第五届监事会主席和监事职务。陈惠文女士离职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。限定本公告吐露日,陈惠文女士未抓有公司股份。陈惠文女士将赓续留任北京市向阳区凯体裁堂董事。

根据《公司法》和《公司划定》等研讨限定,陈惠文女士的离职将导致公司监事会成员人数矮于法定最矮人数,其离职陈述将于公司鼓动大会补选新任监事之日首功效。在此之前,陈惠文女士仍将遵循《公司法》和《公司划定》等研讨限定推广监事职务。

陈惠文女士在职职期间恪称工作、悉力尽责,公司和监事会对陈惠文女士为公司发展所作念出的贡献外示诚意感谢。

公司收到控股鼓动北京市海淀区国有财富投资经营有限公司(以下简称“海国投”)发来的《对于举荐监事任职的函》,海国投举荐孙丽华女士为公司第五届监事会鼓动代外监事候选人。公司于2022年3月17日召开第五届监事会第十四次会议审议并始末《对于补选第五届监事会鼓动代外监事的议案》,根据《公司法》和《公司划定》限定,对第五届监事会鼓动代外监事进动补选。公司根据鼓动举荐函挑名孙丽华女士为公司第五届监事会鼓动代外监事候选人,任期自鼓动大会审议始末之日首至第五届监事会届满之日止。

孙丽华女士简历如下:

孙丽华,女,1972年降生,中国国籍,北京拉拢大学经济学专业本科学历。历任北京市海淀区国有财富投资经营有限公司里面审计部副司理。现任北京市海淀区国有财富投资经营有限公司里面审计部司理。

北京华瑞盈富实业发展有限公司

限定本公告吐露日,孙丽华女士未抓有公司股份。孙丽华女士在北京市海淀区国有财富投资经营有限公司担任监事,与公司其他董事、监事、高等措置人员之间不存在关联相干。孙丽华女士未受过中国证监会偏激他研讨部分的刑罚和证券交游所惩责,不存在《公司法》《公司划定》中限定的不得担任公司监事的情形。经登录最妙手民法院网查询,不属于“失期被执动人”。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监 事 会

2022年3月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-016

北京凯文德信教育科技股份有限公司

对于2022年第一次一时鼓动大会加加一时挑案暨鼓动大会加补告诉的公告

本公司及董事会全数成员保证音尘吐露内容委果乎、切实和无缺,异国子虚纪录、误导性述说或苍劲遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议始末了《对于召开2022年第一次一时鼓动大会的议案》,决定于2022年3月30日(周三)下午3:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层公司会议室召开2022年第一次一时鼓动大会,精细内容请见公司于2022年2月26日在巨潮资讯网吐露的《对于召开2022年第一次一时鼓动大会的告诉》(公告编号:2022-012)。

2022年3月17日,公司召开第五届监事会第十四次会议审议并始末《对于补选第五届监事会鼓动代外监事的议案》,公司董事会收到控股鼓动北京市海淀区国有财富投资经营有限公司(以下简称“海国投”)发来的《对于挑议加加2022年第一次一时鼓动大会一时挑案的函》,海国投挑议将《对于补选第五届监事会鼓动代外监事的议案》挑交至2022年第一次一时鼓动大会审议。根据《公司划定》的限定:单独大约整个抓有公司3%以上股份的鼓动不错在鼓动大会召开10日前挑出一时挑案并书面挑交调集人。限定本公告吐露日,海国投抓有公司股份179,484,094股,占公司总股本的比例为30%。其中始末采选外决权录用的样式抓有公司股份172,519,294股,径直抓有公司股份6,964,800股,具有挑案人履历。

除上述新加一时挑案外,公司2022年第一次一时鼓动大会召开时刻、召开地点、股权登记日等其他事项均保抓不变。2022年第一次一时鼓动大会研讨事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、鼓动大会届次:2022年第一次一时鼓动大会

2、鼓动大会的调集人:董事会

3、 本次鼓动大会的召开挑议依然公司第五届董事会第十七次会议审议始末,契合研讨法律、动政法规、部分规章、设施性文献和《公司划定》的限定。

4、会议召开的日历、时刻:

(1)现场会议召开时刻:2022年3月30日(周三)15:30着手

(2)采集投票时刻:2022年3月30日

其中,始末深圳证券交游所交游体例进动采集投票的时刻为:2022年3月30日上昼9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;始末互联网投票体例投票的时刻为:2022年3月30日9:15一15:00。

5、会议的召开样式:现场投票与采集投票相团结的样式召开。

(1)现场投票:鼓动自身出席现场会议大约始末授权录用书(见附件2)录用别人出席现场会议。

(2)采集投票:公司将始末深圳证券交游所交游体例和互联网投票体例向全数鼓动挑供采集投票平台,鼓动不错在采集投票时刻内始末上述体例操纵外决权。公司鼓动答弃取现场投票或采集投票中的一栽外决样式,长入外决权暴露重复外决的以第一次投票收效为准。

6、股权登记日:2022年3月25日

7、出席对象

(1)凡2022年3月25日下午交游扫尾后在中国证券登记结算有限仔肩公司深圳分公司登记在册的公司鼓动均有权以本告诉公布的样式出席本次鼓动大会及过问外决;不及亲身出席本次鼓动大会现场会议的鼓动可授权别人代为出席(被授权人不用须为本公司鼓动),或在采集投票时刻内过问采集投票;

(2)公司董事、监事和高等措置人员;

(3)公司遴聘的律师;

(4)根据研讨法规答当出席鼓动大会的其别人员。

8、现场会议地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层公司会议室

二、会议审议事项

议案1依然第五届董事会第十七次会议审议始末,议案2依然第五届监事会第十四次会议审议始末。精细内容请见公司永别于2022年2月26日、2022年3月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网吐露的研讨公告。

以上议案对中幼投资者的外决单独计票,并实时公开吐露。中幼投资者是指以下鼓动除外的其他鼓动:1、本公司董事、监事、高等措置人员;2、单独或整个抓有上市公司5%以上股份的鼓动。

三、会议登记等事项

1、参会登记时刻:2022年3月28日(上昼9:00-11:30,下午13:00-16:30);

2、登记手腕:

①法人鼓动抓商业牌照复印件、鼓动帐户卡、抓股清单、法人代外瞻念明书或法人授权录用书、出席人身份证登记;

②个人鼓动抓自身身份证、鼓动帐户卡、抓股清单等抓股说明登记;

③录用代理人抓自身身份证、授权录用书、录用人鼓动帐户卡、抓股清单等抓股说明登记;

④异乡鼓动可用传真或信函样式登记,不采选电话登记。

邮寄地址:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室(信函上请注解“2022年第一次一时鼓动大会”字样)。

3、登记地点:北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

4、出席本次会议的整个鼓动的食宿费及交通费自理。

5、采集投票时刻,如投票体例遇突发苍劲事件的影响,则本次鼓动大会的程度按当日告诉进动。

6、研讨样式:

研讨人:杨薇

电话:010-83028816 传真:010-83028801

四、过问采集投票的刺目操作经过

本次鼓动大会上,鼓动不错始末深交所交游体例和互联网投票体例(地址为)过问投票,过问采集投票的刺目操作经过详见附件1。

五、备查文献

1、第五届董事会第十七次会议有谋略;

2、第五届监事会第十四次会议有谋略。

北京华瑞盈富实业发展有限公司

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月18日

附件1:

过问采集投票的刺目操作经过

一、采集投票的方法

1、投票代码:362659

2、投票简称:凯文投票

3、填报外决私见或举荐票数。

对于非齐集投票挑案,填报外决私见:同意、研究、舍权。

4、鼓动对总议案进动投票,视为对除齐集投票挑案外的其他整个挑案外达类似私见。

鼓动对总议案与刺目挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如鼓动先对刺目挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的刺目挑案的外决私见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决私见为准;如先对总议案投票外决,再对刺目挑案投票外决,则以总议案的外决私见为准。

二、始末深交所交游体例投票的方法

1、投票时刻:2022年3月30日的交游时刻,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、鼓动不错登录证券公司交游客户端始末交游体例投票。

三、始末深交所互联网投票体例投票的方法

1、互联网投票体例着手投票的时刻为2022年3月30日上昼9:15,扫尾时刻为2022年3月30日下午3:00。

2、鼓动始末互联网投票体例进动采集投票,需遵循《深圳证券交游所投资者采集服务身份认证业务指引(2016年转变)》的限定办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务暗记”。刺主义身份认证经过可登录互联网投票体例规则指引栏如今查阅。

3、鼓动根据获得的服务暗记或数字文凭,可登录在规守时刻内始末深交所互联网投票体例进动投票。

附件2:

授权录用书

自身(本单元) 举动北京凯文德信教育科技股份有限公司的鼓动,兹录用 师长/女士代外自身(本单元)出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2022年第一次一时鼓动大会,代外自身(本单元)对会议审议的各项议案遵循本授权录用书的指使进动投票外决,并代为缔结本次会议需求缔结的研讨文献。如异国作出深远投票指使,代理人有权遵循本身的私见投票,其操纵外决权的成果均为自身/本单元承担。

录用人对本次鼓动大会议案外决私见如下:

备注:

1、议案为非齐集投票议案,如欲投票同意挑案,请在“同意”栏内反响地点填上“√”;如欲投票研究挑案,请在“研究”栏内反响地点填上“√”;如欲投票舍权挑案,请在“舍权”栏内反响地点填上“√”。

2、授权录用书剪报、复印或按以上体式好处均有效;单元录用须加盖单元公章。

录用人姓名或称号(签章): 身份证号码(商业牌照号码):

录用人抓股数: 录用人鼓动账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

录用书有效期限: 录用日历:

年 月 日 年 月 日

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