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青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

2022-04-18 14:50分类:刑法适用 阅读:

  证券代码:002984          证券简称:森麒麟   公告编号:2022-031

  债券代码:127050          债券简称:麒麟转债

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会举座成员保证消息吐露内容的切实、真的、齐全,异国过错记录、误导性述说或宽阔遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年3月16日在青岛公司会议室以现场说合通信的边幅召开,会议知照随和已于2022年3月13日以通信及径直投递边幅知照随和举座董事。

  本次会议答插足外决董事9名,内容插足外决董事9名。其中,现场插足董事6名,董事王宇竭诚,独力董事徐文英女士、宋希亮竭诚因使命起因,以通信边幅插足。会议由董事长秦龙竭诚把持,公司单方面监事和高档经管人员列席了本次会议。会议的皆集和召开切合《公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、门径性文献及《公司规定》的相关表率。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议始末《对于公司〈2022年股票期权激发野心(草案)〉过火择要的议案》

  外决了局:歌咏票7票,驳倒票0票,舍权票0票。

  拟举动本次股票期权激发野心激发对象的公司董事金胜勇竭诚、许华山女士逃匿外决。

  为进一步完好意思公司法人解决构造,提拔、健全公司激发机制,充足调整公司中高层经管人员及中枢职工的积极性,笔据《公司法》《证券法》《上市公司股权激发经管模式(2018年休憩)》等相关法律、法规和门径性文献以及《公司规定》的表率,说合公司目前执走的薪酬体系和绩效侦察体系等经管制度,公司编制了《2022年股票期权激发野心(草案)》及《2022年股票期权激发野心(草案)择要》,拟实践股票期权激发野心。

  公司独力董事对该事项发外了了了照准的独力私见,国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了独力财务照拂人论说,德恒上海律师事务所对该事项发外了法律私见。

  详明内容详见公司吐露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年股票期权激发野心(草案)》《2022年股票期权激发野心(草案)择要》《独力董事对于公司第三届董事会第四次会议关系事项的独力私见》《国泰君安证券股份有限公司对于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期权激发野心(草案)之独力财务照拂人论说》《德恒上海律师事务所对于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期权激发野心的法律私见》。

  本议案尚需挑交公司推动大会审议。

  (二)审议始末《对于公司〈2022年股票期权激发野心实践侦察经管模式〉的议案》

  外决了局:歌咏票7票,驳倒票0票,舍权票0票。

  拟举动本次股票期权激发野心激发对象的公司董事金胜勇竭诚、许华山女士逃匿外决。

  为保证公司2022年股票期权激发野心的顺当实践,进一步完好意思公司解决构造,变成出色均衡的价值分派体系,充足调整公司主要经管主干、本当事者干、业务主干人员的主动性、积极性、创造性,保证公司发展计谋与经营指地点竣事,笔据《公司法》《证券法》《上市公司股权激发经管模式(2018年休憩)》等相关法律、法规和门径性文献以及《公司规定》的表率,说合公司《2022年股票期权激发野心(草案)》的关系表率,公司情愿了《2022年股票期权激发野心实践侦察经管模式》。

  详明内容详见公司吐露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年股票期权激发野心实践侦察经管模式》。

  本议案尚需挑交公司推动大会审议。

  (三)审议始末《对于挑请推动大会授权董事会办理股票期权激发野心关系事宜的议案》

  外决了局:歌咏票7票,驳倒票0票,舍权票0票。

  拟举动本次股票期权激发野心激发对象的公司董事金胜勇竭诚、许华山女士逃匿外决。

  为保证公司2022年股票期权激发野心(以下简称“本激发野心”)的顺当实践,公司董事会挑请推动大会授权董事会负责本激发野心的详明实践,包括但不限于以下相关事项:

  1、授权董事会细目本激发野心的付与日;

  2、授权董事会在公司炫夸成本公积转添股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等情形时,听命本激发野心的相关表率,对股票期权的付与/走权数量进走反响调整;

  3、授权董事会在公司炫夸成本公积转添股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股、派歇等情形时,听命本激发野心的相关表率,对股票期权的走权价钱进走反响调整;

  4、授权董事会在切合关系条件时,向激发对象付与股票期权,并办理付与股票期权所必需的举座事宜;

  5、授权董事会对公司和激发对象是否具备走权阅历、切合走权条件与走权数额进走审阅证明,并照准董事会将该项权力付与薪酬与侦察委员会走使;

  6、授权董事会决定激发对象是否没关联走权;

  7、授权董事会办理激发对象走权所必需的举座事宜,包括但不限于向深圳证券来去所挑出走权央求、向中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司央求办理相关登记结算业务、修改公司规定、办理公司注册成本的变更登记;

  8、授权董事会办理尚未走权的股票期权的走权事宜;

  9、授权董事会决定本激发野心的变更与拆开,包括但不限于取缔激发对象的走权阅历,收回并注销激发对象尚未走权的股票期权,办理已灭尽一火的切合走权条件激发对象尚未走权股票期权的经受事宜,拆开本激发野心等;

  10、授权董事会对本激发野心进走经管和调整,如遇关系法律法规及门径性文献发生蜕变的,授权董事会依据该等蜕变对本激发野心关系内容进走经管和调整;

  11、授权董事会首草、签署、修改、增众、申报、执走、休止、拆开任何与本激发野心相关的协构和其他关系文献;

  12、授权董事会委任财务照拂人、收款银走、管帐师、律师、证券公司等中介机构;

  13、授权董事会办理实践本激发野心所需的其他必要事宜,但相关文献了了表率需由推动大会走使的权力除外。

  14、向董事会授权的期限与本激发野心有效期类似。

  上述授权事项中,相关表率了了表率需由董事会决议始末的事项除外,其他事项可由董事长或其授权的就绪人士代外董事会径直走使。

  本议案尚需挑交公司推动大会审议。

  (四)审议始末《对于召开公司2022年第三次且自推动大会的议案》

  外决了局:歌咏票9票,驳倒票0票,舍权票0票。

  详明内容详见公司吐露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对于召开2022年第三次且自推动大会的知照随和》(公告编号:2022-034)。

  三、备查文献

  1、第三届董事会第四次会议决议;

  2、独力董事对于公司第三届董事会第四次会议关系事项的独力私见;

  3、国泰君安证券股份有限公司对于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期权激发野心(草案)之独力财务照拂人论说;

  4、德恒上海律师事务所对于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期权激发野心的法律私见。

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

  2022年3月17日

  证券代码:002984          证券简称:森麒麟   公告编号:2022-032

  债券代码:127050          债券简称:麒麟转债

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会举座成员保证消息吐露内容的切实、真的、齐全,异国过错记录、误导性述说或宽阔遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2022年3月16日在青岛公司会议室以现场说合通信的边幅召开,会议知照随和已于2022年3月11日以通信及径直投递边幅知照随和举座监事。

  本次会议答插足外决监事3名,内容插足外决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝竭诚把持,会议的皆集和召开切合《公司法》等相关法律、走政法规、部分规章、门径性文献及《公司规定》的相关表率。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议始末《对于公司〈2022年股票期权激发野心(草案)〉过火择要的议案》

  外决了局:歌咏票3票,驳倒票0票,舍权票0票。

  经审核,监事会合计:公司《2022年股票期权激发野心(草案)》《2022年股票期权激发野心(草案)择要》的内容切合《公司法》《上市公司股权激发经管模式(2018年休憩)》(以下简称“《经管模式》”)等相关法律、法规和门径性文献以及《公司规定》的表率,公司实践本次激发野心没关联健全公司的激发机制,完好意思激发与拘谨相说合的分派机制,使职工和公司变成低廉共同体,故意于升迁职工积极性与创造力,推动公司的长期、豁达、可不休发展,不存在损坏公司及举座推动低廉的情形。监事会照准将《对于公司〈2022年股票期权激发野心(草案)〉过火择要的议案》挑交公司推动大会审议。

  详明内容详见公司吐露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年股票期权激发野心(草案)》《2022年股票期权激发野心(草案)择要》。

  本议案尚需挑交公司推动大会审议。

  (二)审议始末《对于公司〈2022年股票期权激发野心实践侦察经管模式〉的议案》

  外决了局:歌咏票3票,驳倒票0票,舍权票0票。

  经审核,监事会合计:公司《2022年股票期权激发野心实践侦察经管模式》(以下简称“《侦察经管模式》”)的内容切合《公司法》《经管模式》等相关法律、法规和门径性文献以及《公司规定》的表率,并说合公司《2022年股票期权激发野心(草案)》的关系表率,能保证公司2022年股票期权激发野心的顺当实践,《侦察经管模式》中的关系表率具有可操作性,对激发对象具有拘谨性,梗概达到门径侦察后果,不存在损坏公司及举座推动低廉的情形。监事会照准将《对于公司〈2022年股票期权激发野心实践侦察经管模式〉的议案》挑交公司推动大会审议。

  本议案尚需挑交公司推动大会审议。

  (三)审议始末《对于核实公司〈2022年股票期权激发野心激发对象名单〉的议案》

  外决了局:歌咏票3票,驳倒票0票,舍权票0票。

  经审核,监事会合计:

  1、列入公司2022年股票期权激发野心(以下简称“本次激发野心”)激发对象名单的人员均为公司(含子公司)隆重在职职工,不包括公司监事、独力董事,单独或所有这个词握有公司5%以上股份的推动或内容节制人过火妃耦、父母、子息。

  2、列入本次激发野心激发对象名单的人员均具备《公司法》《公司规定》等法律和门径性文献表率的任职阅历,不存在比来12个月内被证券来去所认定为不就绪人选的情形;不存在比来12个月内被中国证监会过火派出机构认定为不就绪人选的情形;不存在比来12个月内因宽阔不法违纪走为被中国证监会过火派出机构走政责罚或者采选市集禁入措施的情形;不存在具有《公司法》表率的不得担任公司董事、高档经管人员情形的情形;不存在具有法律法规表率不得参与上市公司股权激发的情形,切合《经管模式》表率的激发对象条件,切合公司《2022年股票期权激发野心(草案)》过火择要表率的激发对象周围,其举动公司本次激发野心激发对象的主体阅历相宜、有效。

  公司将在召开推动大会前,始末公司网站或其他路线公示激发对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于推动大会审议本次激发野心关系事宜前5日吐露对激发对象名单的审核私见过火公示情况的说明。

  详明内容详见公司吐露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年股票期权激发野心激发对象名单》。

  三、备查文献

  1、第三届监事会第四次会议决议。

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

  2022年3月17日

  证券代码:002984   证券简称:森麒麟    公告编号:2022-033

  债券代码:127050   债券简称:麒麟转债

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司独力

  董事公开搜集交付投票权的论评话

  本公司及董事会举座成员保证消息吐露内容的切实、真的、齐全,异国过错记录、误导性述说或宽阔遗漏。

  主要内容挑示:

  搜集投票权的首止时辰:自2022年3月28日至2022年3月30日

  搜集人对总共外决事项的外决私见:照准

  搜集人未握有公司股票

  笔据中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激发经管模式(2018年休憩)》(以下简称“《经管模式》”)的相关表率,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“森麒麟”)独力董事李鑫竭诚受其他独力董事的交付举动搜集人就公司拟于2022年4月1日召开的2022年第三次且自推动大会审议的关系议案向公司举座推动公开搜集交付投票权。

  中国证监会、深圳证券来去因此过火他当局部分未对本论评话所述内容切实性、真的性和齐全性发外任何私见,对本论评话的内容不负有任何义务,任何与之相逆的声明均属过错作假述说。

  一、搜集人声明

  本身李鑫举动搜集人,听命《经管模式》的相关表率过火他独力董事的交付就公司2022年第三次且自推动大会中关系议案搜集推动交付投票权而制作并签署本论评话。本身保证本论评话不存在过错记录、误导性述说或宽阔遗漏,并对其切实性、真的性、齐全性承担法律义务;保证不会行使本次搜集投票权从事本相来去、主宰市集等证券诈骗走为。

  本次搜集交付投票权走动以无偿边幅公开进走,本论评话在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次搜集走动全数基于搜集人举动独力董事的职责,所发布消息未有过错记录、误导性述说或宽阔遗漏。

  本次搜集交付权已赢得公司其他独力董事照准,本身已签署本论评话,本论评话的执走不会忤逆法律、走政法规、《公司规定》或公司里面制度中的任何条件或与之产生破碎。本论评话仅供搜集人本次搜集投票权之主意运用,不得用于其他任何主意。

  二、公司基本情况及本次搜集事项

  (一)公司基本情况

  公司称号:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

  股票简称:森麒麟

  股票代码:002984

  法定代外人:秦龙

  董事会通知:金胜勇

  商酌地址:山东省青岛市即墨区大信街闲谈山三路5号

  邮政编码:266229

  商酌电话:0532-68968612

  传真:0532-68968683

  互联网地址:www.senturytire.com.cn

  电子信箱:zhengquan@senturytire.com

  (二)本次搜集事项

  由搜集人针对2022年第三次且自推动大会所审议的以下议案向公司举座推动公开搜集交付投票权:

  ■

  (三)本搜集交付投票权论评话签署日历:2022年3月16日

  三、本次推动大会基本情况

  本次拟召开的公司2022年第三次且自推动大会的详明内容详见公司吐露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对于召开2022年第三次且自推动大会的知照随和》(公告编号:2022-034)。

  四、搜集人基本情况

  (一)本次搜集投票权的搜集人造公司现任独力董事李鑫竭诚,其基本情况如下:

  李鑫竭诚,1982年建树,中国国籍,无境外长期居留权,博士磋议生学历。现任青岛科技大学法学院副西宾、副院长、硕士磋议生导师,森麒麟独力董事。

  (二)搜集人目前未因证券不法走为受到责罚,未波及与经济纠纷相关的宽阔民事诉讼或仲裁。

  (三)搜集人未握有公司股份,与其主要直系支属未就本公司股权相关事项达成任何条约或安排;其举动公司独力董事,与本公司董事、高档经管人员、主要推动过火关联人之间以及与本次搜集事项之间不存在职何强横关联。

  (四)搜集交付投票权的主体阅历切相宜律、走政法规、部分规章、门径性文献和《公司规定》等的表率。

  五、搜集人对搜集事项的投票

  搜集人举动公司独力董事,出席了公司于2022年3月16日召开的第三届董事会第四次会议,况兼对《对于公司〈2022年股票期权激发野心(草案)〉过火择要的议案》《对于公司〈2022年股票期权激发野心实践侦察经管模式〉的议案》《对于挑请推动大会授权董事会办理股票期权激发野心关系事宜的议案》投了歌咏票,并对关系议案发外了独力私见。

  六、搜集决策

  搜集人依据吾国现走法律法规和门径性文献以及《公司规定》表率情愿了本次搜集投票权决策,其详明内容如下:

  (一)搜集对象:截止2022年3月25日下午股市来去终结后,在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的公司举座推动。

  (二)搜集时辰:2022年3月28日至2022年3月30日(逐日9:30-11:30,14:00-17:00)

  (三)搜集边幅:接纳公开边幅在消息吐露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进走交付投票权搜集走动。

  (四)搜集圭臬和设施

  第一步:搜集对象决定交付搜集人投票的,其答按本论评话附件细意见体式和内容逐项填写《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独力董事公开搜集交付投票权授权交付书》(以下简称“授权交付书”)。

  第二步:向搜集人交付的公司证券事务部挑交本身签署的授权交付书过火他关系文献;本次搜集交付投票权由公司证券事务部签收授权交付书过火他关系文献:

  1、交付投票推动为法人推动的,其答挑交法人来去牌照复印件、法定代外人说明书原件、授权交付书原件、推动账户卡复印件;法人推动按本条表率挑供的总共文献答由法人代外逐页署名并加盖推动单元公章;

  2、交付投票推动为固然人推动的,其答挑交本身身份证复印件、授权交付书原件、推动账户卡复印件;固然人推动按本条表率挑交的总共文献答由推动逐页署名;

  3、授权交付书为推动授权别人签署的,该授权交付书答当经公证机关公证,将公文凭连同授权交付书原件一并挑交;由推动本身或推动单元法人代外签署的授权交付书不需求公证。

  第三步:交付投票推动按上述第二步恳求备妥关系文献后,答在搜集时辰内将授权交付书及关系文献采选专人投递或挂号信函或特快专递边幅并按本论评话指定地址投递;采选挂号信函或特快专递边幅的,收到时辰以公司证券事务部签收时辰为准。

  交付投票推动投递授权交付书及关系文献的指定地址和收件人造:

  地址:山东省青岛市即墨区大信街闲谈山三路5号

  收件人:青岛森麒麟轮胎股份有限公司证券事务部

  邮政编码:266229

  商酌电话:0532-68968612

  传真:0532-68968683

  请将挑交的举座文献赐与妥善密封,诠释交付投票推动的商酌电话和商酌人,并在光显位置表明“独力董事公开搜集投票权授权交付书”。

  第四步:由见证律师证明有效外决票。

  公司遴聘的律师事务所见证律师将对法人推动和固然人推动挑交的前述所列示的文献进走模式审核。经审核证明有效的授权交付将由见证律师挑交搜集人。

  (五)交付投票推动挑交文献投递后,经审核,举座已足下述条件的授权交付书将被证明为有效:

  1、已按本论评话搜集圭臬恳求将授权交付书及关系文献投递指定地点;

  2、在搜集时辰内挑交授权交付书及关系文献;

  3、推动已按本论评话附件表率体式填写并签署授权交付书,且授权内容了了,挑交关系文献齐全、有效;

  4、挑交授权交付书及关系文献与推动名册记录内容妥贴。

  (六)推动将其对搜集事项投票权重复授权交付给搜集人,但其授权内容不相仿的,以推动末尾一次签署的授权交付书为有效,无法核定签署时辰的,以末尾收到的授权交付书为有效。对互助事项不克众次进走投票。炫夸众次投票的(含现场投票、交付投票、蚁集投票),以第一次投票了局为准。

  (七)推动将搜集事项投票权授权交付搜集人后,推动没关联躬行或交付代理人出席会议。

  (八)经证明有效的授权交付炫夸下列情形的,搜集人没关联听命以下模式处理:

  1、推动将搜集事项投票权授权交付给搜集人后,在现场会议登记时辰截止之前以书面边幅昭示捣毁对搜集人的授权交付,则搜集人将认定其对搜集人的授权交付主动失效;

  2、推动躬行出席或将搜集事项投票权授权交付给搜集人之外的其别人登记并出席会议,且在现场会议登记时辰截止之前以书面边幅昭示捣毁对搜集人的授权交付的,则搜集人将认定其对搜集人的授权交付主动失效;

  3、推动答在挑交的授权交付书中了了其对搜集事项的投票指使,并在照准、驳倒、舍权中选其一项,采选一项以上或未采选的,则搜集人将认定其授权交付无效。

  搜集人:李鑫

  2022年3月17日

  附件:青岛森麒麟轮胎股份有限公司独力董事公开搜集交付投票权授权交付书

  附件:

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  青岛森麒麟轮胎股份有限公司

  独力董事公开搜集交付投票权授权交付书

  本身/本公司举动交付人证明,在签署本授权交付书前已留心浏览了搜集人造本次搜集投票权制作并公告的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独力董事公开搜集交付投票权论评话》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司对于召开2022年第三次且自推动大会的知照随和》过火他关系文献,对本次搜集投票权等关系情况已充足领会。

  在现场会议报到登记之前,本身/本公司有权随时按独力董事公开搜集交付投票权论评话细意见圭臬猬缩本授权交付书项下对搜集人的授权交付,或对本授权交付书内容进走修改。

  本身/本公司举动授权交付人,兹授权交付青岛森麒麟轮胎股份有限公司独力董事李鑫竭诚举动本身/本公司的代理人出席青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第三次且自推动大会,并按本授权交付书指使对以下会议审议事项走使外决权。

  ■

  等闲外决说明:请推动(或交付代理人)在议案后的所选项对答的外格中,在“照准”、“驳倒”或“舍权”栏顶用“√”采选一项,每一议案限选一项,众选或运用其它标志的视为无效交付,不选视为全权交付。

  交付人姓名或称号(签名或盖印):

  交付人身份证号码或来去牌照号码:

  交付人握股数:

  交付人证券账户号:

  交付人商酌边幅:

  签署日历:      年月日

  注:

  1、本授权交付的有效期:自本授权交付书签署之日至本次推动大会终结;

  2、单元交付须加盖单元公章;

  3、授权交付书复印或按以上体式公正均有效。

  证券代码:002984          证券简称:森麒麟    公告编号:2022-034

  债券代码:127050          债券简称:麒麟转债

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司

  对于召开2022年第三次且自推动大会的知照随和

  本公司及董事会举座成员保证消息吐露内容的切实、真的、齐全,异国过错记录、误导性述说或宽阔遗漏。

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日召开第三届董事会第四次会议,决定于2022年4月1日(星期五)14:30召开2022年第三次且自推动大会。现将会议的相关情况知照随和如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、推动大会届次:2022年第三次且自推动大会

  2、推动大会的皆集人:公司董事会

  3、会议召开的相宜性、合规脾性况:

  经公司第三届董事会第四次会议审议始末,决定召开2022年第三次且自推动大会,皆集圭臬切合相关法律、走政法规、部分规章、门径性文献和《公司规定》等相关表率。

  4、会议召开的日历和时辰:

  (1)现场会议时辰:2022年4月1日(星期五)14:30

  (2)蚁集投票时辰:2022年4月1日(星期五)

  其中,始末深圳证券来去所编制投票的时辰为:2022年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;始末深圳证券来去所互联网投票编制()投票的时辰为:2022年4月1日9:15至15:00时间恣意时辰。

  5、会议的召开边幅:本次会议采选现场外决和蚁集投票相说合的边幅。

  (1)现场投票:股权登记日登记在册的公司推动出席现场推动大会或书面交付代理人出席现场会议,在会议现场走使外决权;

  (2)蚁集投票:公司始末深圳证券来去所来去编制和互联网投票编制()向公司推动挑供蚁集模式的投票平台,股权登记日登记在册的公司推动没关联在上述蚁集投票时辰内上述任一编制走使外决权。

  股权登记日登记在册的公司推动只可采选上述投票边幅中的一栽外决边幅,伪如互助外决权炫夸重复投票外决的,以第一次有效投票外决了局为准。

  6、股权登记日:2022年3月25日(星期五)

  7、出席对象

  (1)斥逐本次推动大会股权登记日握有公司股份的相通股推动或其代理人;

  于本次推动大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的公司举座相通股推动均有权出席推动大会,并没关联以书面模式(《授权交付书》见附件二)交付代理人出席会构和插足外决,该推动代理人不用是本公司推动。

  (2)公司董事、监事和高档经管人员;

  (3)公司遴聘的律师;

  (4)笔据关系法规答当出席推动大会的其别人员。

  8、会议地点:山东省青岛市即墨区大信街闲谈山三路5号公司会议室

  二、会议审议事项

  本次推动大会挑案编码外

  ■

  1、上述挑案将对中幼投资者的外决进走单独计票并实时公开吐露。中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高档经管人员及单独或所有这个词握有上市公司5%以上股份的推动之外的其他推动。

  2、上述挑案均为纤巧决议事项,须经出席推动大会的推动(包括推动代理人)所握外决权的三分之二以上外决始末。

  3、上述挑案也曾公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议始末,详明内容详见公司于2022年3月17日吐露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关系公告。

  三、会议登记事项

  1、登记边幅:

  (1)固然人推动握本身身份证、推动账户卡办理登记手续,受托代理人出席还需握受托人身份证、授权交付书;

  (2)法人推动握来去牌照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代外人说明书和身份说明、授权交付书及出席人身份证办理登记手续;

  (3)异乡推动没关联凭以上相关证件采守信函、传真或电子邮件边幅登记,不给与电话登记;

  2、登记时辰:2022年3月28日 8:00-17:00

  3、登记地点:山东省青岛市即墨区大信街闲谈山三路5号

  4、会议商酌边幅:

  (1)商酌人:王倩

  (2)商酌电话:0532-68968612

  (3)传真:0532-68968683

  (4)邮箱:zhengquan@senturytire.com

  (5)通信地址:山东省青岛市即墨区大信街闲谈山三路5号

  5、现场会议为期半天,与会推动或交付人员食宿、交通费过火他相关用度自理。

  四、插足蚁集投票的详明操作历程

  本次推动大会向推动挑供蚁集模式的投票平台,推动没关联始末深交所来去编制和互联网投票编制(网址:)插足投票,蚁集投票的详明操作历程见附件一。

  五、备查文献

  1、第三届董事会第四次会议决议;

  2、第三届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

  2022年3月17日

  附件一:

  插足蚁集投票的详明操作历程

  一、蚁集投票的圭臬

  1、投票代码:362984

  2、投票简称:麒麟投票

  3、填报外决私见或推荐票数

  本次推动大会议案均为非积累投票议案,填报外决私见:照准、驳倒、舍权。

  4、推动对总议案进走投票,视为对总共挑案外达雷照准见。推动对总议案与详明挑案重复投票时,以第一次有效投票为准。如推动先对详明挑案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的详明挑案的外决私见为准,其他未外决的挑案以总议案的外决私见为准;如先对总议案投票外决,再对详明议案投票外决,则以总议案的外决私见为准。

  二、始末深交所来去编制投票的圭臬

  1、投票时辰:2022年4月1日的来去时辰,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00- 15:00。

  2、推动没关联登录证券公司来去客户端始末来去编制投票。

  三、始末深交所互联网投票编制投票的圭臬

  1、互联网投票编制开始投票的时辰为2022年4月1日上昼9:15,终结时辰为2022年4月1日下午15:00。

  2、推动始末互联网投票编制进走蚁集投票,需听命《深圳证券来去所投资者蚁集作事身份认证业务指引》的表率办理身份认证,取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事暗号”。详明的身份认证历程可登录互联网投票编制 规则指引栏目查阅。

  3、推动笔据获取的作事暗号或数字文凭,可登录在规守时辰内始末深交所互联网投票编制进走投票。

  附件二:

  授权交付书

  兹授权交付__________竭诚/女士代外本单元/本身出席于2022年4月1日(星期五)召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第三次且自推动大会,代外本单元/本身依照以下指使对下列议案投票,并签署本次推动大会关系文献。本单元/本身对本次会议外决事项未作详明指使的,受托人可代为走使外决权,其走使外决权的后果均由本单元/本身承担。

  本次推动大会挑案外决私见

  ■

  交付人对受托人的指使,非积累投票挑案以在“照准”、“驳倒”、“舍权”底下的方框中打“√”为准,对互助审议事项不得有两项或众项指使。伪如交付人对某一审议事项的外决私见未作详明指使或对互助审议事项有两项或众项指使的,受托人有权按本身的酷好决定对该事项进走投票外决。

  交付人(个人推动署名,法人推动法定代外人署名并加盖公章):

  ____________________

  交付人身份证号码或互助社会名誉代码:___________________

  交付人股票账号:______________

  交付人握有股数:______________股

  受托人(署名):______________

  受托人身份证号码:____________________________

  交付日历:____________________

  备注:

  1、本授权交付的有效期:自本授权交付书签署之日至本次推动大会终结;

  2、单元交付须加盖单元公章;

  3、授权交付书复印或按以上体式公正均有效。

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